Kripto platformuna aklama operasyonu: 12 gözaltı, şirket TMSF'ye devredildi

Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hakkında, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık gelirlerinin kripto varlığa dönüştürülerek aklandığı şüphesiyle yürütülen soruşturmada İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Valiliğinin 3 Kasım 2026 tarihli açıklamasına göre, 19 şüpheliye yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şirket, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturmada, şirketin "aeronx.com" internet sitesi üzerinden faaliyet gösterdiği belirtildi. Soruşturmada, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen paraların kripto varlığa çevrilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı öne sürülüyor. Çalışmaları İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yürüttü.

Hesaplardaki para hareketi

İncelemelerde, platformun banka hesaplarına 2023 yılından bu yana 4 milyar 301 milyon lira girdiği, aynı dönemde ise 3 milyar 990 milyon liranın hesaplardan çıktığı tespit edildi. Hesaplara para gönderen 639 gerçek kişinin büyük bölümü hakkında yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından soruşturma ya da kovuşturma kaydı bulunduğu belirtildi.

Soruşturmada ayrıca BCT Yazılım ve Liquid Yazılım adlı şirketlerin platformla organik bağlantısı olduğu saptandı. Liquid Yazılım'ın aynı adreste kurulduğu tespit edildi. Nkolay, IQ Money ve Elekse isimli ödeme kuruluşlarından gelen paraların sanal POS tahsilatı yoluyla kripto platformunun hesaplarına aktarıldığı bildirildi. Aktarılan tutar BCT Yazılım için 479 milyon lira, Liquid Yazılım için 449 milyon lira olarak kaydedildi. BCT Yazılım'ın önceki yetkilisinin Tolga Altay, son yetkilisinin ise platform çalışanı Mustafa Uslular olduğu aktarıldı.

Operasyon ve el koyma işlemleri

İstanbul'un yanı sıra Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir'de gerçekleştirilen operasyonda şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı. Soruşturma kapsamında 14 araç, 4 konut ve 2 araziye tedbir uygulandı. 367 banka ve kripto hesabına bloke konuldu. Şirketin TMSF'ye devredildiği bildirildi; devrin hukuki ayrıntıları ise paylaşılmadı.

Şüphelilerin mali hareketlerinin ve kripto varlık transferlerinin incelenmesi sürüyor. Soruşturmanın, suç örgütünün tüm faaliyetlerini ve bağlantılarını ortaya çıkarmak amacıyla çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.