Sermaye piyasası fon soruşturmasında 3 kişiye mal varlığı tedbiri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturması kapsamında üç kişinin mal varlığına tedbir konuldu. Tedbir kararı Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan'ı kapsıyor.

Başsavcılığın ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, söz konusu isimlerin Pasifik Holding'deki görevleri de belirtildi. Buna göre Fatih Erdoğan yönetim kurulu başkanı, Abdulkerim Fırat yönetim kurulu başkanvekili, Mehmet Erdoğan ise yönetim kurulu üyesi olarak yer alıyor.

Mal varlığını azaltıcı işlemlere bildirim şartı

Yazıda, üç ismin ilgili kuruluşlar nezdinde yapmak istediği devir, temlik, satış, bağış, ipotek veya rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, yüksek tutarlı EFT ya da havale gibi mal varlığını azaltıcı her türlü işlem için bildirim yükümlülüğü kapsamında gerekli tedbirlerin alınması istendi. Olağan dışı bir işlem talebi gelmesi halinde, işlem yapılmadan önce başsavcılıktan görüş alınması ve görüş sorulmadan tasarruf işlemi gerçekleştirilmemesi gerektiği de ifade edildi.

Yazıda olağan işlemlerin mağduriyete yol açacak biçimde engellenmemesi gerektiği de vurgulandı. Mesleki faaliyetler kapsamındaki işlemler, maaş, fatura ve kurum ödemeleri ile emekli aylığı kullanımı bu kapsamda sayıldı. Başsavcılık, olağan faaliyet dışında kalan, tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çeken, mal varlığını azaltıcı ya da muvazaalı olduğu değerlendirilebilecek şüpheli işlemlerden gecikmeksizin haberdar edilmeyi talep etti.

Dondurma talebi ve MASAK bildirimi

Yazıda ayrıca Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği'nden müzekkerenin tüm üye banka ve noterliklere duyurulması istendi. Duyuru yapıldığına dair bilginin de başsavcılığa iletilmesi gerektiği belirtildi.

Üç ismin hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının, şüpheliler hakkında yürütülen dosya kapsamı ve isnat edilen suçlar dikkate alınarak ilgili kurumlarca dondurulması da istendi. Mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlem talepleri ve gerçekleştirilen bu tür işlemler için Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) da gecikmeksizin bildirimde bulunulması, bildirime ilişkin bilginin başsavcılığa iletilmesi istendi.

Soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, yazıda isnat edilen suçların neler olduğu ayrıntılandırılmadı.