ABD, İran'a yaptırım aşmada yardım eden 8 Kanada şirketini kara listeye aldı

ABD Hazine Bakanlığı, İran yönetiminin uluslararası yaptırımları delmesine yardımcı oldukları ve yasa dışı mali faaliyetlere aracılık ettikleri gerekçesiyle Kanada'da yerleşik sekiz para hizmetleri şirketini yaptırım listesine aldı. Bakanlık, adımın İran'a yönelik "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında atıldığını duyurdu.

Şirketlerin faaliyetleri

Bakanlığın açıklamasına göre söz konusu şirketler, İran riyalini ve başka para birimlerini dijital varlıklarla değiştirerek İran bağlantılı uluslararası ödemelere aracılık etti. Açıklamada, bu firmaların hâlihazırda yaptırım altında olan İran merkezli dijital varlık borsalarıyla ve Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı dijital cüzdan adresleriyle işlem yaptığı da kaydedildi.

Listeye eklenen şirketler şunlar: Million Exchange, 1380079 BC Limited, Top PC Technician, NIA Nations Currency, Farah Exchange, CCC, B Galaxy ve Darvish Exchange.

Uyuşturucu bağlantısı iddiası

Bakanlık, şirketlerden bazılarının uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla yakalanan Kanadalı eski olimpik snowboardcu Ryan Wedding ile de çalıştığını belirtti. Açıklamaya göre Wedding, uyuşturucu ticaretinden elde ettiği milyarlarca dolarlık geliri bu şirketler üzerinden dijital varlıklara çevirerek yurt dışına aktardı. Bu bilgiler ABD'li yetkililerin iddiaları olarak aktarıldı.

Koordinasyon ve Bessent'in mesajı

Kararın, ABD'nin Mali Suçları Önleme Ağı (FinCEN) ile Kanada'nın mali istihbarat birimi FINTRAC'ın yanı sıra Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ile eşgüdüm içinde alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca Kanada'nın, fonların İran'a girişini ve İran'dan çıkışını sağlayan yüzlerce para hizmetleri işletmesine ev sahipliği yaptığı öne sürüldü ve yaptırım listesine alınan kuruluşların İran'a "can simidi" sağladığı savunuldu.

Hazine Bakanı Scott Bessent ise Kanada'nın, İran yönetimine ve bağlantılı gruplara yaptırımları aşma hizmeti sunan yasa dışı mali aracılar için güvenli bir liman olamayacağını söyledi. Bessent, "Hazine, dünyanın neresinde olursa olsun İran'ın finansal kanallarının peşine düşecek ve onları çökertecektir." dedi.